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“百万金沙”实为诈骗诱饵 “交友蜜聊”原是诈

  

“百万金沙”实为诈骗诱饵 “交友蜜聊”原是诈骗漩涡

  据调查参与诈骗的犯罪嫌疑人何某贤、黎某卫、黎某甲三人都是海南省儋州市人,无固定工作。除开上文中“杨帅” 扮演者犯罪嫌疑人黎某甲就读过陕西西安统计学院外,其余二人都是小学文化。据嫌疑人交代萌发用铜沙冒充金沙进行诈骗的想法,是因为三人缺钱聚在一起闲聊怎么搞钱时,犯罪嫌疑人何某贤提议铜沙和金沙差不多,如果拿去骗人的话,估计一时半会还真认不出来。(注:何某贤因在江苏省卖过假药,被当地警方拘留20日)。犯罪嫌疑人黎某卫、黎某甲两人也因为缺钱就同意了这个想法。加之三人听到旁人说贵州人比较平易近人,于是便决定在贵州开展诈骗。

  接到报案后,贵定公安立即抽调刑侦精干力量,对案件开展调查,专案组通过合成作战分析、缜密侦查后,逐步理清了该团伙的组织架构和诈骗手法。为尽快挽回被骗群众的财产,贵定县公安局刑警大队迅速组织抓捕民警奔赴贵阳开展收网行动。抓捕民警凭借攻坚克难的精神及过硬的业务能力,在5月10日下午14时许,抓住转瞬即逝的战机,果断出击,将正准备分钱 3名犯罪嫌疑人迅速控制。

  2019年5月8日,家住贵定的龙女士向贵定警方报案,称自己4月份在“世纪佳缘”交友网站上结识了一名叫“杨帅”的男子,其被“杨帅”伙同两名所谓的“广东籍的大老板”以假黄金抵押保证金的方式诈骗现金8万元,被骗的钱是其女儿用来做心脏手术的救命钱。

  在这类骗局中,不法分子的作案手法其实很简单。之所以能够成功骗取受害人的钱财,主要有两方面原因。一是抓住了受害人急于脱单的心理。对于单身人士来说,如果有一个长相不错、家境殷实、工作得体的男士说想和你聊聊、试着接触一下,他们的防备心会有所下降,进而跟着骗子的套路走。

  为了确保诈骗过程没有瑕疵,一拍即合的三人进行了剧本设计,剧里由有三个角色:“中间人”、 “珠宝商”、“金矿老板”。通过百万“金沙”交易量大于预估量存在货款差额,“中间人”为求中介抽成帮“珠宝商”筹钱但还少几万为由,向确定男女朋友关系的单身女性借钱,并以百万“金沙”作抵押,承诺后期还款的方式进行诈骗(借钱数额由网络交友中确定单身女性家庭条件确定,条件好就多要,条件差就少要)。其中“珠宝商”由犯罪嫌疑人何某贤固定扮演,因为“金沙”重量时刻在变,里面放的东西也随时要变,而何某贤对重量这一块掌握得比较准确,其余两人掌握不住怕露馅。“中间人”与“金矿老板”则由负责在网络上交友的犯罪嫌疑人黎某卫、黎某甲两人轮流扮演,因为除开何某贤离异,其余两人都还未离异,所以对于女性心理把掌握的准,知道她们需要什么。因此,谁带出交友认识的“女朋友”就由谁扮演“中间人”,另外一人就扮演“金矿老板”。并约定获得诈骗款后“中间人”获50% 、“珠宝商”30%、“金矿老板”20%的利益分配方式。此外,犯罪嫌疑人还在海南省海口市黑市上购买了用于伪装身份的假户口、假身份证。

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